黄山胶囊: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-022

安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 20日（星期五）上午 9:30 - 网络投票时间：2024年 12月 20日 - 通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 16日 7. 出席对象： - 截至 2024年 12月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：代表本次股东大会所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

上述议案已于 2024年 11月 29日经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于聘任 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。 其中议案 2.00为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 本次会议审议的所有议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独统计并予以披露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记； 2. 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 3. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2024年 12月 19日 17:00前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2024年 12月 19日 8:30-11:30、14:00-17:00

（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

（四）会议联系方式 联系人：汪宝珍 联系电话：0563-8630512 联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记） 邮政编码：242600 通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7号

（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见 附件一。

五、备查文件 1. 第五届董事会第九次会议决议； 2. 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：362817 2. 投票简称：黄山投票 3. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书 兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- | --- 100 | 总议案：代表本次股东大会所有议案 | √ | | | | 1.00 | 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | | | 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

投票说明： 1. 委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“ √”，作出投票表示。 2. 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章） 身份证号码或营业执照号码 受托人（签字） 委托人持股数 委托人股东账户 身份证号码 委托日期 委托单位（签章）